El caso Balcedo “claramente identifica fallas” en el sistema de seguridad financiera uruguayo, señaló el experto en prevención y gestión del riesgo de lavado de activos Ricardo Sabella. En Efecto mariposa, el consultor, integrante de la Asociación de profesionales Certificados en Prevención de Lavado de Activos, se refirió a personas físicas y jurídicas obligadas por ley a reportar maniobras sospechosas y a las herramientas para detectar la movilización de dinero en las fronteras. Señaló un sistema de seguridad más bien reactivo y la necesidad de prevenir profundizando los trabajos de inteligencia.
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Foto: Fabián Albín.
