El caso Balcedo y las fallas de seguridad financiera en Uruguay

Entrevista con Ricardo Sabella, integrante de la Asociación de Profesionales Certificados en Prevención de Lavado de Activos

1 Feb 2018  •  17:54

1 de febrero de 2018
Actualizado: 17:54h

Versión para imprimir

El caso Balcedo “claramente identifica fallas” en el sistema de seguridad financiera uruguayo, señaló el experto en prevención y gestión del riesgo de lavado de activos Ricardo Sabella. En Efecto mariposa, el consultor, integrante de la Asociación de profesionales Certificados en Prevención de Lavado de Activos, se refirió a personas físicas y jurídicas obligadas por ley a reportar maniobras sospechosas y a las herramientas para detectar la movilización de dinero en las fronteras. Señaló un sistema de seguridad más bien reactivo y la necesidad de prevenir profundizando los trabajos de inteligencia.

Escuchar la entrevista

Foto: Fabián Albín.

 

 

¿Ve algún error en este artículo? Coméntenos aquí

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Más noticias